• OMX Baltic0,28%312,05
  • OMX Riga0,48%903,42
  • OMX Tallinn−0,01%2 086,85
  • OMX Vilnius0,26%1 356,82
  • S&P 500−0,08%6 775,8
  • DOW 30−0,61%47 417,27
  • Nasdaq 0,08%22 716,14
  • FTSE 100−0,34%10 318,28
  • Nikkei 225−1,04%54 452,96
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%91,62
  • OMX Baltic0,28%312,05
  • OMX Riga0,48%903,42
  • OMX Tallinn−0,01%2 086,85
  • OMX Vilnius0,26%1 356,82
  • S&P 500−0,08%6 775,8
  • DOW 30−0,61%47 417,27
  • Nasdaq 0,08%22 716,14
  • FTSE 100−0,34%10 318,28
  • Nikkei 225−1,04%54 452,96
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%91,62
  • 07.10.24, 06:00

Musta raha jälitaja: Venemaa raha pestakse edasi, aga moodsamalt

Kui Venemaa rahapesijatelt võetakse ära võimalus kasutada klassikalist pangandussüsteemi, üritavad nad krüptorahas uuesti sündida või kasutada mitmesugust finantstehnoloogiat, näeb Danske ja Swedbanki rahapesule jälile saanud Vadim Kleiner intervjuus Delovõje Vedomostile.
Sellises mahus raha pestes ei saa iga kord midagi uut välja mõelda, ütleb Vadim Kleiner.
  • Sellises mahus raha pestes ei saa iga kord midagi uut välja mõelda, ütleb Vadim Kleiner.
  • Foto: Olesja Lagašina
Teisalt tõdes Hermitage Capital Managementi partner Kleiner, et paljud rahapesijate tehnikad korduvad ikka ja jälle. “Kui te tegelete rahapesuga sellises mahus, ei saa te iga kord midagi uut välja mõelda.”

Seotud lood

Uudised
  • 25.09.24, 14:38
Swedbanki endine juht kaebab kohtuotsuse edasi
Raske kelmuse eest aastaks ja kolmeks kuuks vangi mõistetud Swedbanki endine juht Birgitte Bonnesen otsusega ei nõustu ning kavatseb selle edasi kaevata.
Uudised
  • 22.08.24, 06:00
Swedbanki rahapesu uurinud ajakirjanik: pangad on süüdi Putini sõjas
Swedbank kannab vastutust selle eest, et Ukraina sõda võimalikuks sai, ütleb Rootsi ajakirjanik Axel Gordh Humlesjö. Ta avaldas hiljuti raamatu sellest, kuidas Vene eriteenistus FSB jälgis Põhjamaa suurimas pangas toimuvat. FSB nuhkis ka ajakirjaniku enda järele.
Uudised
  • 11.09.23, 18:00
Danske istungid hakkavad peagi pihta. "Kohus venitamist ei luba"
Prokuratuur ei tahaks Bill Browderit tunnistajaks
Tänasel Danske panga rahapesuasja teisel eelistungil sai selgeks, et kui istungid toimuksid iga päev, siis kuluks asja lahendamisele vähemalt ligi kolm kuud.
Uudised
  • 05.10.23, 10:00
Eesti saaks Danske trahvirahast oma osa, aga ainult ühel tingimusel
Rahapesuga tegelenud Danske panga trahvirahast 50 miljonit eurot peaks laekuma Eestile, kuid läbirääkimised venivad.
  • ST
Sisuturundus
  • 26.02.26, 13:51
Digimaailm annab küll palju, ent kahandab inimeste suhtlusoskust
Ehkki suhtlemine tundub esmapilgul lihtne ja igapäevane tegevus, ei õnnestu see alati soovitud viisil. Puudulik kommunikatsioon võib ettevõttele kalliks maksma minna nii ajas, rahas kui ka meeskonnavaimus. BeWise koolitajad Toivo Värbu ja Piret Soosaar-Maiberg rõhutavad, et suhtlemine ei ole kaasasündinud oskus, vaid protsess, mida saab ja tuleb teadlikult õppida, sest koolipingist neid oskusi enamasti kaasa ei anta.

Liitu kirjaga

Telli uudiskiri

Hetkel kuum

Kontaktid

Liitu uudiskirjaga 1

Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised. 1

Liitu uudiskirjaga 2

Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised. 2

Podcastid

Kaubanduse Aastakongress 2024

Kaubanduse Aastakongress 2024

Eesti majanduses on keerulised ajad - majandus ei kasva, investorid kardavad sõda, tarbijad ostavad üha enam välismaa e-poodidest. Eesti hinnatase päris mitmes kategoorias ületab Euroopa Liidu keskmist. Aga igale langusele järgneb tõus ja pärast vihmaseid päevi paistab taas päike.

  • Toimumiskoht:
    T1 Tallinn Venue
  • PRO

Eesti ettevõtete tervis

78.5%
12.3%
9.2%
Krediidihinnang

Ettevõtete tervis

(Hea, rahuldava ja halva krediidihinnanguga ettevõtete arv)
Toetajad
  • A.Tammel
  • Alltech
  • Baltic Agro

Kontaktid

Tagasi Äripäeva esilehele