15:11Telli
Telli
Minu töölaud
  • OMX Baltic−0,29%316,47
  • OMX Riga0,29%993,68
  • OMX Tallinn−0,64%2 240,51
  • OMX Vilnius−0,27%1 490,18
  • S&P 500−0,51%7 541,4
  • DOW 300,41%51 983,98
  • Nasdaq −1,07%25 164,36
  • FTSE 1000,29%10 761,33
  • Nikkei 225−0,33%63 081,86
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,89
  • GBP/EUR0,00%1,2
  • EUR/RUB0,00%90,94
  • OMX Baltic−0,29%316,47
  • OMX Riga0,29%993,68
  • OMX Tallinn−0,64%2 240,51
  • OMX Vilnius−0,27%1 490,18
  • S&P 500−0,51%7 541,4
  • DOW 300,41%51 983,98
  • Nasdaq −1,07%25 164,36
  • FTSE 1000,29%10 761,33
  • Nikkei 225−0,33%63 081,86
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,89
  • GBP/EUR0,00%1,2
  • EUR/RUB0,00%90,94

Rahapesu

Lisa märksõna Minu Äripäev voogu ja uudiskirja
Ajaloo suurim krüptovargus ajas investorid ärevusse ja lõi krüptoturud kõikuma. Pildil Binance’i kaasasutaja ja endine tegevjuht Changpeng Zhao.
  • 02.11.26, 13:32
Ajalooline häkk külvab hirmu: investorid põgenevad krüptoplatvormilt
Rahandusminister Jürgen Ligi on lubanud, et ministeeriumi juristid teevad selle nii vabaks, kui saab, ja “kruvi ei hakata siin peale keerama”.
  • 02.11.26, 10:01
Rahandusministeerium naaseb tegelike kasusaajate peitmise plaaniga
SEB maksab New Yorgi finantsjärelevalvele 33 miljonit dollarit, et panna punkt Baltikumi ajalooliste rahapesuprotsesside uurimisele.
  • 15.10.26, 17:50
SEB lõpetab Eesti rahapesuasja kopsaka maksega
Revoluti tegevjuht Nikolay Storonsky esinemas Lissaboni Web Summitil.
  • 08.10.26, 11:39
Leedu Revolut tõuseb esile Rootsi raportis Venemaa rahapesu kohta
Eesti ärikeskkonnas on auk, mis tuleb kinni toppida
  • 30.09.26, 15:30
Eesti ärikeskkonnas on auk, mis tuleb kinni toppida
Ka Eesti vastutab Rootsi mängusõltlase rikutud elu eest
  • 25.09.26, 06:00
Ka Eesti vastutab Rootsi mängusõltlase rikutud elu eest
“Läti direktorid kasiinoskeemis” on Läti raadio programmi nimetus.
  • 24.09.26, 15:23
Läti raadio: Eesti firmadega kasiinoskeemi tõmmati Läti finantsasutused ja notar
Äripäeva ajakirjanik Polina Volkova uuris koos Läti raadio ajakirjanikuga rahvusvahelisi kasiinoskeeme.
  • 24.09.26, 10:20
Eesti firmad kasiinoskeemides paljastanud ajakirjanik: see kõik on nagu matrjoška
“Eestis on suur hulk riiulifirmasid, mis töötlevad makseid kasiinode nimel, mis on paljudes riikides ebaseaduslikud,“ sellise sõnumi saame Rootsis elavalt Marialt*, kes võib päevaga kulutada kasiinos sadu eurosid.
  • 24.09.26, 06:00
VARJATUD MAKSED | Eesti varifirmad on mässitud rahvusvahelisse kasiinoskeemi
Dmitri Orlov kuulis augustis Harju maakohtus otsust, mis tunnistas ta rahapesus õigeks. “Olen väga rahul,” ütles Orlov Äripäevale pärast kohtuotsuse kuulmist.
  • 23.09.26, 17:25
Prokuratuur kaebab rahapesus õigeks mõistetud ettevõtja kohtuotsuse edasi
Wallesteri kaasasutajad Sergei Astafjev ja Dmitri Logvinenko avasid mullu novembris Golden Gate’is asuva uue kontori.
  • 16.09.26, 13:35
Liiga vähe inimesi võitleb rahapesuga ‒ Wallester sai inspektsioonilt ettekirjutuse
Prokurör Lily Sandel-Zajarina (vasakul) ja erikonsultant Tuulikki Kantola rääkisid “Luubi all” saates, kuidas hammustati läbi ettevõtja Mark Ellenbergi rahapesujuhtum.
  • 10.09.26, 16:00
“Luubi all” prokuratuuriga: ettevõtja tegi raha pesemiseks kohtus näitemängu
Wallesteri kaasastutajad Sergei Astafjev ja Dmitri Logvinenko mullu novembris Golden Gate’is asuva uue kontori avamisel.
  • 10.09.26, 11:14
Wallester tõi juhatusse kaks eestlast
Külastajad Louvre’i Apollo galeriis, kust varastati 2025. aastal hinnalised kroonijuveelid. Galerii avati pärast röövi taas avalikkusele juulis 2026.
  • 29.08.26, 08:00
Europol: muuseumivargad jahivad üha enam kulda ja muutuvad vägivaldsemaks
Krüptoplatvormi peakontor asub Tallinnas Tähesaju teel, kuid enim raputas skandaal Poolat.
  • 28.07.26, 15:58
Miljonite väljapetmises kahtlustatav krüptofirma triivib pankrotti
Swedbanki tegevjuht Jens Henriksson ütles, et DFSi uurimine puudutab kümne aasta taguseid sündmusi. “Nüüd saame selle seljataha jätta.”
  • 16.07.26, 17:47
Swedbank peab maksma kopsaka trahvi
Tegevusloa kaotanud Zondacrypto kontor tähesaju teel.
  • 30.06.26, 08:49
Uurimise all skandaalne krüptoplatvorm kaotas Eestis tegevusloa
Süsteem on lihtne: Venemaa klient maksab rublades, kuid teenus suunab makse nii, et Eesti vastuvõttev pank näeb, et ülekanne tuleb “neutraalselt partnerilt”. Fotol USA dollari ja euro kursid Venemaa rubla suhtes Moskvas.
  • 11.06.26, 18:00
“Kandke raha Eestisse – pangad ei pane tähele”: kuidas Venemaa äri müüb sanktsioonide vältimist
Sanktsioonide kontrolliimseks on Lätis igal isikul õigus saada tegelike kasusaajate teavet äriregistrist viivitamata, otse, tasuta ja veebis, selgitas Pastars
  • 09.06.26, 10:13
Läti jätab tegelike kasusaajate registri avalikuks, samas kui Eesti peidab infot
Mian Rizwan Mahmood aitab nüüd teisigi Boltist kinga saanud kolleege.
  • 07.06.26, 17:20
Nädala lood: Eesti ükssarvikud jamade küüsis
Rahandusminister Jürgen Ligi mõistab, et tegelike kasusaajate peitmine tekitab raskusi näiteks välismaa ajakirjanikele, aga kohtuotsus on ees ja seda tuleb täita, isegi kui see ei meeldi.
  • 05.06.26, 19:01
Ligi lubas jätta kasusaajate registri nii vabaks kui võimalik. Ajakirjanik: piiramine on samm vales suunas
Rahandusministeeriumi asekantsler Evelyn Liivamägi ütles, et muudatuse eesmärk on leida tasakaal läbipaistvuse, rahapesu tõkestamise ja inimeste eraelu kaitse vahel.
  • 04.06.26, 11:18
Rahandusministeerium paneb tegelikud kasusaajad peitu
Prokuratuuri teatel puudutavad tuvastatud asjaolud eelkõige Wise’i kontode võimalikku kasutamist kuritegelikel eesmärkidel. Pildil kaasasutaja ja juht Kristo Käärmann.
  • 01.06.26, 15:13
Võimud uurivad Wise'is võimalikku rahapesu, aktsia kukub kolinal
500 miljoni euro liikumine on uurimise all
Aastate eest Eestis rahapesu eest süüdi mõistetud ärimees toimetab paljudes riikides kolme kehtiva passiga, milles on ta erinevate nimega.
  • 01.06.26, 06:00
Kolme passiga ärimees kudus kergeusklikelt raha välja petmiseks rahvusvahelise võrgustiku
Artiklit on 07.09.2026 täpsustatud
Korduvalt nime vahetanud ärimees Marcus Milleborg soovis vanast loost enda isikuandmete eemaldamist, kuid kohus jättis hagi rahuldamata.
  • 29.05.26, 16:12
Kohus otsustas: rahapesus süüdimõistetu ei saa oma isikuandmeid artiklist eemaldada
Skandaalse Zondacrypto Eesti ärikeha kontor asub Tallinnas Lasnamäel.
  • 21.05.26, 14:56
“Luubi all“: uurimise all oleva krüptoplatvormi asutaja on juba mitu aastat kadunud
Rahakratt tutvustab hommikul Äripäeva raadio hommikuprogrammis oma portfelli ja esinemisi.
  • 20.05.26, 17:18
Raadios: kohal on Rahakratt
2019. aastal võrkturundusfirmalt Lyonessilt eduka müügitöö eest enam kui 250 000 eurot maksnud Lamborghini Huracani saanud Martin Mander turundas hiljem koos äripartneri Sulev Kohjusega uusi krüptoprojekte uhkete sportautode saatel. Nüüd on mõlemad miljonieurose investeerimiskelmuse asjas kahtlusalused.
  • 14.05.26, 08:58
Prokuratuur tahab krüptoärimehed kauemaks vahi alla jätta
Rahapesu andmebüroo juht Matis Mäeker valiti kaks kuud tagasi uuesti selle ameti juhiks. Mäekeri sõnul kaalutles ta, kas kandideerida või mitte, kuid lõpuks otsustas kandideerimise kasuks.
  • 04.05.26, 15:56
Matis Mäeker kelmide bossi süüdimõistmisest: mina pooldan karmimat karistust
Nordea teatel on asja politseisse viimine ebaproportsionaalne.
  • 04.05.26, 14:16
Taani finantsjärelevalve viis Nordea juhtumi politseisse
Kohtuistungil vanglast videosilla teel osalenud Artur Yermolayev varjas oma nägu maskiga. Prokuratuuriga kokkuleppele minemiseks oli ta nõus tasuma Eesti riigile 8,5 miljonit eurot, millest enamus läheb petuskeemi ohvritele.
  • 30.04.26, 16:50
Kohus kinnitas kokkuleppe ukrainlasest petukõnekeskuste ühe organisaatoriga
Kolmapäeval ilmus rahapesu andmebüroo aastaraamat, mis võtab kokku eelmisel aastal tehtud tööd, annab hinnangu Eesti rahapesuriskidele ning toob välja märgilisemad rahapesujuhtumid.
  • 29.04.26, 18:57
Grivnad BMW pagasnikus: kohtulahendid paljastavad Eestis toimunud rahapesu
Swedbanki rahapesuskandaalis aastaid oma õiguste eest võidelnud Birgitte Bonnesen sai nüüd Rootsi kõrgeimast kohtuastmest rõõmustava uudise. Fotol on ta 2022. aastal kohtusse minemas, kui õiguse mõistmise protsess oli veel pooleli.
  • 21.04.26, 12:45
Swedbanki eksjuht mõisteti õigeks. “See on väga dramaatiline otsus”
2019. aastal võrkturundusfirmalt Lyonessilt eduka müügitöö eest enam kui 250 000 eurot maksnud Lamborghini Huracani saanud Martin Mander turundas hiljem koos äripartneri Sulev Kohjusega uusi krüptoprojekte uhkete sportautode saatel. Nüüd on mõlemad miljonieurose investeerimiskelmuse asjas kahtlusalused, kirjutab Õhtuleht.
  • 24.03.26, 19:28
Prokuratuur esitas laiava elustiiliga krüptoärimeestele kahtlustuse investeerimiskelmuses
Bombay Groupi juhatuse liikme Dajana Tiitsaare (vasakul) sõnul tehakse lõplik otsus, kui palju inimesi koondada, lähipäevil.
  • 22.03.26, 10:56
Nädala äriuudised: koondamiskirves luksusäri kohal ja advokaadi lahkumine uude büroosse
Jätkuvalt toimib Eesti rahapesu transiitriigina, kus finants- ja majanduskeskkonda kasutatakse kuritegeliku tulu algse päritolu varjamiseks, toob Sigrid Nurm välja.
  • 18.03.26, 10:36
Riigiprokurör Sigrid Nurm: roheraha ja krüptoriskid. 2025. aasta trendid majanduskuritegevuses
Varem spordikeskust Teras juhtinud Dmitri Orlov ootab nüüd kohtuotsust, kas ta on toime pannud suures ulatuses rahapesu.
  • 16.03.26, 06:00
Tehing petuskeemiga kiskus Eesti ettevõtja rahapesusüüdistusse
Matis Mäeker on bürood juhtinud 2021. aastast peale.
  • 05.03.26, 12:34
Mäeker jätkab rahapesu andmebüroo juhina veel viis aastat. "Kuritegelikule maailmale halb uudis"
Rahapesu andmebüroo juht Matis Mäeker Pärnu Raamatupidamiskonverentsil
  • 24.02.26, 17:45
Jürgen Ligi tahab pikendada RABi juhi ametiaega
Endist IRLi liiget ning EASi nõukogu liiget Anti Tammeoksa süüdistati EASi ja KIKi toetusrahade väljapetmises. Kui esimeses kohtuastmes mõisteti ta süüdi, siis teine kohtuaste andis talle õiguse. Samal ajal oli Tammeoksal aga Hollandis ettevõte, millesse jõudis Eesti Keskkonnateenused enamusaktsiate 2500 euro suuruse ostuoptsiooni kasutamise järel miljoneid eurosid.
  • 16.02.26, 06:00
Suure ja tuntud Eesti ettevõtte aktsiatehing Hollandi kaudu oli kõrge rahapesuriskiga
Saame selle selgeks: rahapesu tapab
  • 03.02.26, 06:00
Saame selle selgeks: rahapesu tapab
Swedbanki rahapesust rääkiva “Meepüünise” autorid Axel Gordh Humlesjö (esiplaanil) ja Lars Berge (tagaplaanil) jagasid neljapäeval Äripäeva kontoris raamatutesse autogramme.
  • 01.02.26, 13:42
Swedbanki rahapesu uurinud Rootsi ajakirjanikud: FSB jälgis ka Eesti pankureid
Huumor maandab pingelise olukorra, õpetab Kessler juhte.
  • 16.01.26, 12:01
12 aastat pinget. Finantsinspektsioonis ameti maha pannud Kilvar Kessler: “Ma ei taha tööd teha”
Aasta on 2019. Investor minemas rahapesuteemalisele aktsionäride üldkoosolekule Rootsis.
  • 15.01.26, 11:50
Swedbanki aktsia tõusis pärast uurimisraportit järsult
Äripäev uuris eelmisel aastal Eestis tegutsevaid arvukaid veebikasiinosid. Üks huvitav avastus viis ajakirjanikku Polina Volkovat muudkui järgmiseni ja paljastus nii mõnigi üllatav skeem.
  • 01.01.26, 10:00
"Luubi all" aasta kokkuvõte: õnnelikud juhused ja lood, mis ei ilmunud
Rahapesu andmebüroo piiras krüptomiljonär Ivan Turõgini arvelduskontot, kuid kohus otsustas nüüd, et see oli õigusvastane.
  • 08.12.25, 18:22
Krüptomiljonär seljatas kohtus rahapesu andmebüroo
“Finantsasutustes on tekkinud kaks paralleelset võimuvertikaali – äri vertikaal, mis püüab kasumit teenida ning juriidiline vertikaal, mis püüab end probleemide eest kaitsta,” hindab Admiral Marketsi omanik Alexander Tsikhilov.
  • 27.11.25, 06:00
Admiral Marketsi omanik Alexander Tsikhilov: Euroopa finantssüsteemi järab juristokraatia
  • 19.11.25, 06:00
Ulatuslikku püramiidskeemi haarati ka Eesti. Täna algab kohtuasi
Oleg Shvartsman 2007 aastal Venemaal intervjuud andes.
  • 08.11.25, 17:00
Leedu meedia: Kremli eliidile lähedane Vene miljardär omas Eestis ettevõtet

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Tellimisega seotud küsimused: [email protected]

Äripäev on ettevõtlike inimeste meediaväljaanne. Äripäeva omanik on Põhjamaade meediakontsern Bonnier Grupp.

© AS Äripäev 2000-2026