Danske Bank võttis teadlikult kõrgeid riske, et saada mitteresidentide ärist magusat tulu, ning selle juures läks pank rahapesukahtlusega klientidega kokkuleppele, kirjutab Eesti Päevaleht.

- Danske pank lahkus Eestist 2019. aastal.
- Foto: Liis Treimann
Näiteks tegi 2013. aasta septembris pangale muret niinimetatud Lantana ettevõtete grupp, mis oli seotud Venemaa presidendi Vladimir Putini nõo Igor Putiniga ning kus umbes 20 firmat liigutasid Danske kontosid kasutades ilmatu suuri summasid.
Seaduse järgi pidanuks Danske kliendilepingud lõpetama, kontod blokeerima ja asjast rahapesu andmebüroole ette kandma, kuid selle asemel otsustas pank hoopis kahtlastele klientidele vihje anda ning soovitas neil teistesse pankadesse ümber kolida.
Artikkel jätkub pärast reklaami
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!
Seotud lood
Danske kaudu Aserbaidžaani pesumasinas miljoneid dollareid liigutanud Eesti firmade taga on kolm Vene passiga meest, kellel aitas siin kanda kinnitada kohalik õigusbüroo.
Käesoleval aastal on võlakirjad jõudnud rohkem Eesti investorite vaatevälja. Hoiuseintresside langemise tõttu otsitakse alternatiive ning seda teevad eelkõige need investorid, kes soovivad oma portfellis riske hajutada või vältida aktsiaturgude riski.