- OMX Baltic0,04%314,68
- OMX Riga0,16%950,24
- OMX Tallinn0,11%2 147,24
- OMX Vilnius−0,08%1 506,11
- S&P 500−0,02%7 675,7
- DOW 30−0,21%53 463,88
- Nasdaq −0,08%26 130,2
- FTSE 100−0,07%10 878,12
- Nikkei 2250,62%66 262,16
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,86
- GBP/EUR0,00%1,17
- EUR/RUB0,00%98,33
- OMX Baltic0,04%314,68
- OMX Riga0,16%950,24
- OMX Tallinn0,11%2 147,24
- OMX Vilnius−0,08%1 506,11
- S&P 500−0,02%7 675,7
- DOW 30−0,21%53 463,88
- Nasdaq −0,08%26 130,2
- FTSE 100−0,07%10 878,12
- Nikkei 2250,62%66 262,16
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,86
- GBP/EUR0,00%1,17
- EUR/RUB0,00%98,33
Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine
Läti suurpank eitab rahapesusüüdistusi
Läti suuruselt kolmandas pangas ABLVs käis rahapesu ning seal eirati pangandusstandardeid, teatas eile USA rahandusministeerium ning sulges pangale ligipääsu Ameerika finantssüsteemile, vahendas Läti meedia.
USA rahandusministeeriumi finantskuritegudega võitlemise üksuse FinCEN avaldus kõlas eile New Yorgis toimunud rahapesu ja finantskuritegude vastu võitlemise konverentsil. „ABLV pangas oli rahapesu tavapraktika,“ ütles USA rahandusministri asetäitja Sigal Mandelker konverentsi peaettekandes. „Ebaseaduslik finantstegevus tähendas ülekandeid poolte vahel, kes on seotud ÜRO nimekirjas olevate juriidiliste isikutega, kellest mõni tarnib või ekspordib Põhja-Koreasse ballistilisi rakette.“
Lisaks võimaldas pank tehinguid isikutele, kes on seotud poliitkorruptsiooniga ning liigutanud miljardeid dollareid avaliku sektori raha oma riiulifirmade arvetele. ABLV ei järginud riski vähendamise meetmeid, märkis Mandelker. Tema sõnul oli osa tehinguid seotud ebaseadusliku tegevusega Aserbaidžaanis, Venemaal ja Ukrainas.
Regulaatori otsusega on kõigil USA finantsasutustel keelatud avada arveid või teha ABLV pangaga tehinguid. USA ametkond lisab selgituseks, et 2014. aastal liikus ukraina ärimehe Sergei Kurtšenko ABLV kontodel miljardeid dollareid. FinCEN märgib, et ABLV võimaldas Põhja-Koreaga seotud ülekandeid pärast seda, kui 2017. aasta suvel hakkas kehtima nulltolerants selle riigi suhtes. Lisaks märgitakse, et 90% selle panga klientidest on kõrge riskiga ning huvitatud anonüümsusest.
Läti majandusleht Dienas Bizness kirjutab, et ABLV sõnul ei vasta selline info tõele – et USA rahandusministeerium pole arvesse võtnud pangas viimastel aastatel järgitud nn musta raha ja terrorismivastase võitluse meetmeid, märgib pank. Pank lisab, et toimetab vastavalt Läti seadustele ja Euroopa Liidu nõuetele ning on teinud viimastel aastatel jõupingutusi sisekontrolli tõhustamiseks, viinud läbi sõltumatuid kontrolle koos ameerika konsultantidega. Kõik konsultantide märkused on arvesse võetud, lisab pank.
ABLV rõhutab, et USA ministeeriumi teade on sisuliselt ettepanek, mida saab vaidlustada 60 päeva jooksul. Pank peab tõenäoliseks, et FinCEN vaatab oma ettepaneku üle. Samuti lubavad lätlased teha kõik, et süüdistused ümber lükata. Teeme regulaatoriga tihedat koostööd, et avalikult esitada kõik vajalik info, teatas ABLV pressiteenistus.
Seotud lood
Pärnu kinnisvaraturg näitab taas kasvumärke – tehingute arv on suurenenud ning lähiaastatel jõuab turule mitu uut arendusprojekti. Euribori stabiliseerumine on ostjate huvi elavdanud, kuid samal ajal on kasvanud ka nende ootused. Kui varem mängis otsuse tegemisel olulist rolli eelkõige ruutmeetri hind, siis nüüd hinnatakse üha enam kodu funktsionaalsust, elukeskkonna kvaliteeti ja asukohta. Traditsiooniliselt hinnatud rannarajooni kõrval kogub tähelepanu ka kiiresti arenev jõeäärne piirkond.
Hetkel kuum
Enimloetud
2
Viimased uudised
Liitu kirjaga
Telli uudiskiri
Hetkel kuum
Kontaktid
Liitu uudiskirjaga 1
Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised. 1
“Kogu Eesti põllumajanduse jaoks ülihea uudis”
Rikaste TOP 500
1
1 699 200 000
2
1 248 400 000
3
1 138 400 000
4
637 100 000
5
590 600 000
“Kogu Eesti põllumajanduse jaoks ülihea uudis”
Liitu uudiskirjaga 2
Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised. 2
Podcastid
Kaubanduse Aastakongress 2024
Eesti majanduses on keerulised ajad - majandus ei kasva, investorid kardavad sõda, tarbijad ostavad üha enam välismaa e-poodidest. Eesti hinnatase päris mitmes kategoorias ületab Euroopa Liidu keskmist. Aga igale langusele järgneb tõus ja pärast vihmaseid päevi paistab taas päike.
Kodubörsid ja suur S&P500
Toetajad
Kontaktid
Tagasi Äripäeva esilehele