Kesneri peidetud raha jälgedes

Kolm aastat on audiitorid, kolm pankrotihaldurit ja petta saanud äripartner üritanud saada selgust kümneid miljoneid kroone ära kaotanud Kristian Kesneri ning tema elukaaslase Natalja Romanova tehingutes. Uurimise tulemusena on tekkinud kahtlus, et raha välja petmiseks kasutati fiktiivseid tehinguid ja erinevate firmade vahel kunstlike nõuete tekitamist.

Tänases Äripäevas ilmunud uuriv artikkel paljastab, et nende tehingutega olid seotud Keskerakonna suursponsorid Siim ja Sulev Seppik. Näiteks sai Sulev Seppik Kesneri elukaaslase Romanova firmast Baltic Real Estate (BRE) 2006. aasta augustis kokku miljon krooni laenu. BRE raamatupidamisdokumentide kohaselt maksis Sulev Seppik laenu tagasi sularahas 2007. aastal kahes osas. 500 000 krooni jaanuaris ja 500 000 krooni oktoobris. Seppik ei soovinud selgitada, miks ta eelistas võla tasuda sulas.

Äripäeva uurimustöö tulemusena aga selgub, et sularaha makset kinnitavad dokumendid võivad olla võltsitud. Dokumentidele allakirjutanud inimene väidab, et pole neile allkirja andnud, Seppikult sularaha vastu võtnud ja pole kunagi ka Sulev Seppikuga üldse kohtunud.

Miljon krooni oli aga köömes nende summade juures, mis tegelikult Kristian Kesneri ja tema elukaaslase ettevõtetest kanti Kesneri ning vendade Seppikute ühisfirmasse Hexanor. Kahtlaste tehingute toimumisega samal ajal nõustas Hexanori praegune riigikogu keskfraktsiooni liige, endine Tallinna abilinnapea Deniss Boroditš.Kesnerilt ja Seppikult petta saanud ettevõtja kahtlustab, et temalt välja petetud miljonitest osa võis liikuda hoopis Keskerakonna parteikassasse. Vennad Seppikud olid 2007. aastal kuluka valimiskampaania teinud Keskerakonna suurimad toetajad.

Täna ilmunud Äripäevast saab lugeda Kristian Kesneri, Natalia Romanova ning vendade Seppikute kahtlastest tehingutest. Aga ka sellest, kuidas prokuratuur ja politsei kolm aastat venitasid kriminaaluurimisega, mistõttu võisid endise siseministri Ain Seppiku ning Tallinna ringkonnakohtu kohtuniku Malle Seppiku pojad pääseda kuriteokahtlusest ning toimunu eest võivad karistada saada ainult Kesner ja Romanova, kellele on seatud elukohast lahkumise tõkend.

Pikemaks lugemiseks osta päevapilet SIIT või telli Äripäev SIIT.